CONVOCATOR
Administratorul unic al societății PROVITAS S.A., cu sediul social în Bucureşti, B-dul Unirii, Nr. 14, Bl. 6A, 6 B, 6 C, Sector 4, având nr. de ordine în registrul comertului J1995010717408 și C.U.I. 7965688, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și pe baza prevederilor din Actul constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 24 aprilie 2026, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”) pentru data de 24 aprilie 2026, ora 11:00, la adresa situată în Bucuresti, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, etaj 4, pentru toti acționarii înregistraţi în registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 6 aprilie 2026 considerată dată de referinţă.
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 27 aprilie 2026, ora 10:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („A.G.E.A.”) pentru data de 27 aprilie 2026, ora 11:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale anului 2025, întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Romanești aplicabile, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar, inclusiv a provizionului constituit pentru stimularea salariaților, a directorului general și a administratorului.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 392,581.40 lei, conform propunerii Administratorului Unic – Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 392,581.40 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finanțare.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2026.
5. Aprobarea remunerației Administratorului Unic aferent an 2026.
6. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, cu posibilitate de substituire, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:
1. Aprobarea efectuării de către Administratorul Unic, de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maximă de 4,700,000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, cu posibilitate de substituire, de a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.
Acționarii reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social al societății au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului, de a solicita, în scris, introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a sedinței și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.
Propunerile vor fi transmise și înregistrate la sediul social al societății din București, Bdul Unirii, nr. 14, bloc 6A,6B,6C, sector 4, prin mijloace electronice la adresa de mail office@provitas.ro , însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.
Acționarii pot participa și vota la adunarea generală, direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală. Împuternicirile vor fi depuse sau trimise prin poștă la sediul societății din București, Bdul Unirii, nr.14, bloc 6A,6B,6C, sector 4, în original, până cel târziu în data de 22 aprilie 2026, orele 10:00 pentru A.G.O.A. și orele 11.00 pentru A.G.E.A., sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@provitas.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în considerare.
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.
Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății Provitas S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de 22 aprilie 2026 ora 10:00, pentru A.G.O.A și ora 11:00, pentru A.G.E.A., sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@provitas.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în considerare.
Accesul în sala de sedință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau generale.
Materialele elaborate pentru Adunarea Generală a Acționarilor pot fi consultate de către acționari, la sediul societății din București, Bdul Unirii, nr.14, bloc 6A,6B,6C, sector 4, începând cu data de 18 martie 2026.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 09.00-15.00 de la sediul societății, telefon 0723671021, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.
Administrator Unic
