Anunț Adunarea Generală și Extraordinară a societății TURISM S.A. Pucioasa

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societății TURISM S.A. Pucioasa, înregistrată la O.R.C. Dâmbovița sub nr. J1991000261159, C.U.I. RO 939827, cu sediul în Pucioasa, str. Republicii nr. 110, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Actului constitutiv al societății, în ședința din data de 12.03.2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor la data de 17.04.2026 ora 12.00, la sediul societății, pentru toti acționarii înregistrati în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2026, considerată ca dată de referință

și

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor la data de 17.04.2026 ora 13.00, sediul societății, pentru toti acționarii înregistrati în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2026, considerată ca dată de referință

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale ale TURISM S.A. pentru exercițiul financiar 2025, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Administratorului Unic și a Raportului Auditorului Financiar.

2) Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2025  în sumă de 264.376 lei astfel:

• 17.122 lei pentru fondul de rezervă legală, reprezentând 5% din profitul contabil, conform art.183 (1) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
• 247.254 lei ca rezultat reportat.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic, Negoiță Costin Teodora, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, respectiv în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

4)  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2026.

5)  Aprobarea indemnizației lunare nete cuvenite Administratorului Unic în anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar al anului 2026, și a limitei anuale a asigurării de răspundere profesională a Administratorului cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.

6) Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desființării punctului de lucru Vila nr 11, situat în localitatea Pucioasa, strada C. Olănescu nr. 3, fost nr 10, județul Dâmbovița.
2. Aprobarea demarării procedurii de radiere din registrul comerțului a punctului de lucru denumit Vila nr. 11, situat în localitatea Pucioasa, strada C. Olănescu nr. 3, fost nr 10, județul Dâmbovița.
3. Aprobarea demarării procedurii de radiere din registrul comerțului a punctului de lucru denumit TURISM S.A. HANUL TURISTIC ȘI HOTEL ZĂRĂFOAIA, situat în localitatea Pucioasa, Morarilor, județul Dâmbovița.
4. Aprobarea modificării art. 3 din actul constitutiv al societății, acesta urmând a avea următorul conținut:

Art. 3 – Sediul societății:

Sediul societății este în România, localitatea Pucioasa, str. Republicii nr 110. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, situate și în alte localități, cu respecatrea prevederilor legale în vigoare la data înființării acestora.

Societatea are următoarele puncte de lucru declarate:

• Hotel TURIST din Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 1, județul Dâmbovița;
• Pensiunea Poenița din Breaza, str Plopilor nr. 7, județul Prahova.

      5) Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru   

          a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, actul constitutiv actualizat și

          orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și

          formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea

          Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități

          competente.

Acționarii reprezentând singuri sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale. Fiecare punct trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre supus spre adoptare de adunările generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunărilor. Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate doar în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului societății  situat în Pucioasa, str. Republicii, nr. 110, jud. Dâmbovița, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 17/20.04.2026”, respectiv pentru „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 17/20.04.2026”, sau prin mijloace electronice – la adresa receptie@turistpucioasa.ro.

Documentele care se vor dezbate în adunările generale ale acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora începand cu data de 14.03.2026 la sediul societății. Acestea pot fi consultate sau procurate de către acționari de la sediul societății sau pot fi solicitate la adresa de mail receptie@turistpucioasa.ro.

Fiecare acționar poate adresa Administratorului Unic întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunărilor generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunărilor.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări referitoare la activitatea societății vor anexa solicitării următoarele documente care să ateste identitatea:

– pentru persoane fizice – act de identitate,

– pentru persoane juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. 

            Acționarii persoană fizică înscriși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunarile generale direct sau pot fi reprezentați de alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorului unic, în baza unei procuri speciale.

Acționarii persoane juridice înscriși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în adunarile generale prin reprezentanți legali sau alte persoane împuternicite de reprezentanții legali al acționarilor respectivi.

            Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

            Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Formularele de procură specială pentru adunarile generale se va putea obține de la sediul societății situat în Pucioasa, str. Republicii nr. 110 și pe adresa de email receptie@turistpucioasa.ro începând cu data de 14.03.2026.

Un exemplar în original al procurii speciale, pentru fiecare adunare generală, completat cu toate datele va fi depus la sediul societății, până la data de 15.04.2026, orele 12.00 pentru A.G.O.A. și până la data de 15.04.2026, orele 13.00 pentru A.G.E.A. sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de email receptie@turistpucioasa.ro în același termen; în situația depășirii termenului, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 14.03.2026 vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății situat în Pucioasa, str. Pepublicii nr. 11o și pot fi solicitate de la adresa de email receptie@turistpucioasa.ro procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot prin corespondență în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinul de vot în original până cel târziu la data de 15.04.2026 orele 12.00 pentru A.G.O.A. și  până la data de 15.04.2026, orele 13.00 pentru A.G.E.A., sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă transmis la adresa de email receptie@turistpucioasa.ro în același termen; în situația depășirii termenului, acestea nu vor fi luate în considerare.

În situația în care la data de 17.04.2026 orele 12:00 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunării generale ordinare, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 20.04.2026, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

În situația în care la data de 17.04.2026 orele 13:00 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor adunării generale extraordinare, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 20.04.2026, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 13⁰⁰-15⁰⁰, la sediul societății și la adresa de mail receptie@turistpucioasa.ro, după data apariției prezentului convocator în M.O al României, partea a IV a.

Administrator Unic,