CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SAI CAPITAL POINT S.A. (“Societatea”), cu sediul social în București, Sector 1, Strada Buzești nr. 76-80, et.7, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1994016855406, CUI RO6175133, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”), pentru data de 18.12.2025, ora 11:00, la sediul societății, având următoarea ordine de zi:
- Aprobarea prelungirii mandatului Expert Audit SRL, cu sediul social în Tunari, Jud. Ilfov, Str. 1 Decembrie 154-156, bl. 3, Ap. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/7112/2022, CUI 14058398, ca auditor financiar al Societății, precum și ca auditor al fondurilor administrate de către Societate, pentru o perioadă de 2 ani, începând de la data de 01.01.2026 în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 cu modificările și completările ulterioare.
- Aprobarea modelului contractului de audit financiar, așa cum este acesta pus la dispoziția acționarilor precum și aprobarea duratei acestuia de 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31.12.2026, respectiv 31.12.2027.
- Împuternicirea Dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar.
- Aprobarea împuternicirii dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu puteri depline, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, semnarea hotărârilor acționarilor și a oricăror alte documente în legătură cu acestea, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă. Dl Sorin-Petre Nae va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
În cazul în care la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul necesar adoptării deciziilor, o noua ședința a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 19.12.2025, la ora 11.00, la aceeași adresa și având aceeași ordine de zi și aceeași data de referință.
Acționarii care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se vor înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.
Materialele ce stau la baza organizării adunării generale se găsesc, pentru consultare, la sediul SAI CAPITAL POINT SA. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate acționarilor și pe cale electronică.
Sunt invitați să participe la AGOA acționarii înscriși în registrul acționarilor societății în data de 12.12.2025 („Data de referință”).
Președintele Consiliului de Administrație
