Anunț Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.A.I. CAPITAL POINT S.A

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.A.I. CAPITAL POINT S.A (“Societatea”) cu sediul
social in Romania, Mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J1994016855406, CUI RO 6175133, in
baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si ocmpletarile ulterioare,
convoaca, la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, Strada Buzesti nr. 76-
80, etaj 7, Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor („AGEA”) în data de
16.03.2026, ora 11:00, la sediul Societății din București, Sectorul 1, Strada Buzești,
Nr. 76-80, Et.7. În cazul în care la data menționată pentru prima convocare nu se vor
întruni cerințele de cvorum necesare pentru desfășurarea AGEA, în temeiul art. 118
din Legea nr. 31/1990, o noua ședință a Adunării Generale Extraordinara a
Acționarilor va avea loc în data de 17.03.2026, ora 11:00, la aceeași adresă și
având aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.
Data de 05.03.2026 este Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să voteze în
cadrul Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor care va avea loc în data de
16/17.03.2026.
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea emiterii de catre Societate a unor obligatiuni corporative, negarantate,
   subordonate si perpetue, denominate in lei, cu o valoare totala de maxim
   10.000.000 lei, in forma dematerializata, cu o rata a dobanzii de maxim 15% per
   an, fara data scadenta, respectiv obligatiuni perpetue, in termen de maxim 18
   luni de la hotararea AGA pentru a fi oferite investitorilor din Romania, in una sau
   mai multe emisiuni, prin intermediul unor plasamente private, fara obligativitatea
   intocmirii si publicarii unui prospect de oferta. Emisiunile mentionate vor fi
   adresate unui numar mai mic de 150 de investitori, persoane fizice sau juridice.
   Obligatiunile pot fi rambursate sau rascumparare nu mai devreme de cinci ani de
   la data emiterii, cu excepția situatiilor prevazute de cadrul de reglementare.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru determinarea
   parametrilor ofertei de emisiune obligatiuni, stabilirea valorii si termenelor
   specifice emisiunilor de obligatiuni, precum si semnarea tuturor documentelor
   aferente contractarii imprumutului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi a
   sedintei AGEA.
3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii la art. 6 pct.6.3, ca urmare
   a modificarii actionariatului Societatii, prin adaugarea unui nou actionar, ca
   urmare a cesiunii de catre actionarul existent Eugen Gheorghe Voicu a unui
   numar de 2.148.961 catre societatea SPV Reprezentare Unitara S.A..
   Art. 6, pct. 6.3 va avea urmatorul continut:

“6.3. Participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:

1. MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL persoana juridică
   română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 19, ap. 12, jud. Cluj, înmatriculată
   la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3682/15.11.1991, cod unic de înregistrare
   227276, care a adus ca aport la capitalul social suma de 468.009,60 lei pentru care
   s-au emis un număr de 731.265 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de
   0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și
   pierderi este de 3,3688%.
2. VOICU EUGEN GHEORGHE, cetățean -, născut la data de – în – , cu
   domiciliul în -, -, nr. -, sc.-, ap.-, Jud. -, identificat cu CI seria – nr. – eliberat la data de
   -de -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 8.622.782,08 lei din
   care 284.234,64 USD și 7.718.363,33 lei pentru care s-au emis un număr de
   13.473.097 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea
   la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de
   62,0689%.
3. TUFESCU MIRCEA, cetățean – născut la data de – în -, jud. -, cu domiciliul
   în -, Str. -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -, CNP -, care a adus ca aport la
   capitalul social suma de 537,60 lei pentru care s-au emis un număr de 840 acțiuni
   nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al
   societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0039%.
4. VOICU DOINA, cetățean – născută la data de -, în -, jud. -, cu domiciliul în
   -, Str. -, nr. -, bl. -, sc. -, ap. -, jud. -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social
   suma de 957,44 lei pentru care s-au emis un număr de 1.496 acțiuni nominative
   fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății,
   cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0069%.
5. HOTARAN SILVIU, cetățean – născut la data de – în -, jud. -, cu domiciliul
   în – Strada – nr. -, et.-, sector -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma
   de 366.513,92 lei pentru care s-au emis un număr de 572.678 acțiuni nominative
   fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății,
   cota de participare la profit și pierdere este de 2,6383%.
6. STANCIU ADRIAN, cetățean -, născut la data de -în – , domiciliat în -,
   Strada – nr.-, Sector -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de
   90.355,20 lei pentru care s-au emis un număr de 141.180 acțiuni nominative fiecare
   în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de
   participare la profit și pierdere este de 0,6504%.
7. VOICU CARMEN, cetățean -, născută la data de -în -, -, domiciliata în -, -,
   nr. -, sc. -, ap.-, -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de
   592.563,20 lei pentru care s-au emis un număr de 925.880 acțiuni nominative
   fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății,
   cota de participare la profit și pierdere este de 4,2654%.
8. MASTERBROK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București,
   Sectorul 1, Str. Scărlătescu nr.17 – 19, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
   J40/14137/2024, cod unic de înregistrare 30900810, care a adus ca aport la
   capitalul social suma de 1.375.217,92 lei pentru care s-au emis un număr de
   2.148.778 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la
   capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de
   9,8992%.
   9.DAMAR ASSETS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în
   București, Sectorul 3, Str. Remus nr.1 – 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
   nr. J2025025379009, cod unic de înregistrare 51597508, care a adus ca aport la
   capitalul social suma de 1.000.000 lei pentru care s-au emis un număr de 1.562.500
   acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul
   social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 7,1982%.
9. SPV Reprezentare Unitara S.A., cu sediul in loc. Bucuresti, str. Pietei,
   nr. 63, etaj 2, ap. 3, Sector 1, avand nr de inregistrare la ONRC J2025088366004,
   CUI 52917104 care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.375.335,04 lei
   pentru care s-au emis un număr de 2.148.961 acțiuni nominative fiecare în valoare
   nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la
   beneficii și pierderi este de 9,9000%.”
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Dl. Nae Sorin – Petre,
    in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii ca urmare a
    modificarilor intervenite in structura actionariatului Societatii si orice alte
    documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor luate in cadrul
    AGEA.
    Materialele ce stau la baza organizarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se
    gasesc, pentru consultare la sediul S.A.I. CAPITAL POINT S.A.. De asemenea, la
    cerere, acestea pot fi comunicate actionarilor si pe cale electronica.
    Presedintele Consiliului de Administratie
    Nae Sorin – Petre