COMPLETARE CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.A.I. CAPITAL POINT S.A (“Societatea”) cu sediul social in Romania, Mun. București, Sector 1, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J1994016855406, CUI RO 6175133, întrunit în data de 23.02.2026,
Având în vedere:
- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 682 din data de 10.02.2026 si în publicația on-line Observatorul zilei (https://www.observatorulzilei.ro/anunt-adunarea-generala-extraordinara-a-actionarilor-s-a-i-capital-point-s-a/) din 10.02.2026,
- Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A.I. CAPITAL POINT S.A., formulată de acționari reprezentând 9,8992% din capitalul social al Societății, înregistrată la Societate sub nr. 60 din data de 20.02.2026,
- Dispozițiile art. 117¹ alin. (1)–(3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările Și completările ulterioare,
dispune completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16.03.2026 (prima convocare) respectiv 17.03.2026 (a doua convocare), ambele la ora 11:00, la sediul Societății din București, Sector 1, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, după cum urmează:
Pe lângă punctele deja publicate, se introduc următoarele puncte:
Punctul 5. In situația in care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini, din orice motive, mandatul acordat conform Punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea ca mandatul acordat la Punctul 2 să fie suplimentat cu un mandat acordat în mod expres de către acționari, Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („Reprezentanții”), ca acționând împreuna sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la emisiunea de obligațiuni, ce urmează a fi aprobată prin intermediul hotărârii acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- să reprezinte Societatea în determinarea parametrilor ofertei de emisiune obligațiuni, stabilirea valorii si termenelor specifice emisiunilor de obligațiuni;
- sa reprezinte Societatea, cu puteri si autoritate depline, în fața oricăror autorități şi instituții competente inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;
- sa îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin hotărârea acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, la orice autoritate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și sa ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin hotărârea acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026 să producă efecte depline.
- Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta din cadrul punctelor b) și c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
- Punctul 6. In situația in care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini din orice motive mandatul acordat conform Punctului 10 al Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, aprobarea ca mandatul acordat prin rezoluția nr. 10 din cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, să fie suplimentat cu un mandat acordat în mod expres de către acționari prin intermediul hotărârii acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („Reprezentanții”), ca acționând împreună sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la majorarea de capital social, ce urmează a fi implementată conform rezoluțiilor aprobate în cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 inclusiv, cu privire la următoarele aspecte:
- să constate și să aprobe rezultatele subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise la finalul celei de a doua perioade de subscriere;
- să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, în fața oricăror autorități și instituții competente, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;
- să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, la orice autoritate relevantă, inclusiv dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și să ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 să producă efecte depline;
- Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta, din cadrul punctelor b) si c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
- Punctul 7. Diverse
Astfel, Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată, este următoarea:
- Aprobarea emiterii de către Societate a unor obligațiuni corporative, negarantate, subordonate și perpetue, denominate în lei, cu o valoare totală de maxim 10.000.000 lei, în formă dematerializată, cu o rată a dobânzii de maxim 15% per an, fără dată scadentă, respectiv obligațiuni perpetue, în termen de maxim 18 luni de la hotărârea AGA pentru a fi oferite investitorilor din România, în una sau mai multe emisiuni, prin intermediul unor plasamente private, fără obligativitatea întocmirii și publicării unui prospect de ofertă. Emisiunile menționate vor fi adresate unui număr mai mic de 150 de investitori, persoane fizice sau juridice. Obligațiunile pot fi rambursate sau răscumpărate nu mai devreme de cinci ani de la data emiterii, cu excepția situațiilor prevăzute de cadrul de reglementare.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru determinarea parametrilor ofertei de emisiune obligațiuni, stabilirea valorii și termenelor specifice emisiunilor de obligațiuni, precum și semnarea tuturor documentelor aferente contractării împrumutului menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței AGEA.
- Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății la art. 6 pct.6.3, ca urmare a modificării acționariatului Societății, prin adăugarea unui nou acționar, ca urmare a cesiunii de către acționarul existent Eugen Gheorghe Voicu a unui număr de 2.148.961 către societatea SPV Reprezentare Unitara S.A..
Art. 6, pct. 6.3 va avea următorul conținut:
“6.3. Participarea acționarilor la capitalul social este următoarea:
1. MENTOR 2 INVEST DEZVOLTARE PROIECTE SRL persoana juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 19, ap. 12, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/3682/15.11.1991, cod unic de înregistrare 227276, care a adus ca aport la capitalul social suma de 468.009,60 lei pentru care s-au emis un număr de 731.265 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 3,3688%.
2. VOICU EUGEN GHEORGHE, cetățean -, născut la data de – în -, jud. -, cu domiciliul în -, Sos. -, nr. -, sc. -, ap.-, Jud. -, identificat cu CI seria – nr. – eliberat la data de – de -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 8.622.782,08 lei din care 284.234,64 USD și 7.718.363,33 lei pentru care s-au emis un număr de 13.473.097 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 62,0689%.
3. TUFESCU MIRCEA, cetățean – născut la data de – în -, jud. -, cu domiciliul în -, Str. -, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sector -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 537,60 lei pentru care s-au emis un număr de 840 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0039%.
4. VOICU DOINA, cetățean – născută la data de -, în -, jud. -, cu domiciliul în -, Str. -, nr. -, bl. P -, sc. -, ap. -, jud. -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 957,44 lei pentru care s-au emis un număr de 1.496 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 0,0069%.
5. HOTARAN SILVIU, cetățean – născut la data de – în -. -, jud. -, cu domiciliul în -, Strada – nr. -, et.-, sector -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 366.513,92 lei pentru care s-au emis un număr de 572.678 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participarea la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 2,6383%.
6. STANCIU ADRIAN, cetățean -, născut la data de – în -, domiciliat în -, Strada – nr.-, Sector -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 90.355,20 lei pentru care s-au emis un număr de 141.180 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 0,6504%.
7. VOICU CARMEN, cetățean -, născută la data de – în -, -, domiciliata în -, Sos. -, nr. -, sc. -, ap.-, Jud. -, CNP -, care a adus ca aport la capitalul social suma de 592.563,20 lei pentru care s-au emis un număr de 925.880 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la profit și pierdere este de 4,2654%.
8. MASTERBROK S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Scărlătescu nr.17 – 19, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14137/2024, cod unic de înregistrare 30900810, care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.375.217,92 lei pentru care s-au emis un număr de 2.148.778 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 9,8992%.
9.DAMAR ASSETS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sectorul 3, Str. Remus nr.1 – 3, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J2025025379009, cod unic de înregistrare 51597508, care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.000.000 lei pentru care s-au emis un număr de 1.562.500 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 7,1982%.
10. SPV Reprezentare Unitara S.A., cu sediul in loc. Bucuresti, str. Pietei, nr. 63, etaj 2, ap. 3, Sector 1, avand nr de inregistrare la ONRC J2025088366004, CUI 52917104 care a adus ca aport la capitalul social suma de 1.375.335,04 lei pentru care s-au emis un număr de 2.148.961 acțiuni nominative fiecare în valoare nominală de 0,64 lei. Participare la capitalul social al societății, cota de participare la beneficii și pierderi este de 9,9000%.”
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Nae Sorin – Petre, in vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății ca urmare a modificărilor intervenite in structura acționariatului Societății și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor luate in cadrul AGEA.
- In situația in care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini, din orice motive, mandatul acordat conform Punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea ca mandatul acordat la Punctul 2 să fie suplimentat cu un mandat acordat în mod expres de către acționari, Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („Reprezentanții”), ca acționând împreuna sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la emisiunea de obligațiuni, ce urmează a fi aprobată prin intermediul hotărârii acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
- să reprezinte Societatea în determinarea parametrilor ofertei de emisiune obligațiuni, stabilirea valorii si termenelor specifice emisiunilor de obligațiuni;
- sa reprezinte Societatea, cu puteri si autoritate depline, în fața oricăror autorități și instituții competente, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;
- sa îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin hotărârea acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, la orice autoritate relevantă, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și sa ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin hotărârea acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026 să producă efecte depline.
- Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta din cadrul punctelor b) și c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
- În situația in care Consiliul de Administrație al Societății nu va putea îndeplini din orice motive mandatul acordat conform Punctului 10 al Hotărârii AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, aprobarea ca mandatul acordat prin rezoluția nr. 10 din cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, să fie suplimentat cu un mandat acordat în mod expres de către acționari prin intermediul hotărârii acționarilor Societății convocată pentru data de 16/17.03.2026, Dlui. Sorin-Petre Nae în calitate de Director General și Dlui. Virgiliu-Pompiliu Ichim în calitate de Director General Adjunct („Reprezentanții”), ca acționând împreună sau individual, să ia orice decizii necesare și să reprezinte și să angajeze în mod valabil Societatea, semnătura acestora fiind pe deplin opozabilă Societății pentru orice acte și fapte efectuate în numele și pe seama Societății cu privire la majorarea de capital social, ce urmează a fi implementată conform rezoluțiilor aprobate în cadrul AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 inclusiv, cu privire la următoarele aspecte:
- să constate și să aprobe rezultatele subscrierilor realizate în cadrul majorării capitalului social stabilite prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise la finalul celei de a doua perioade de subscriere;
- să reprezinte Societatea, cu puteri și autoritate depline, în fața oricăror autorități și instituții competente, inclusiv, dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, notari publici si orice alte autorități, bănci sau alte instituții financiare, persoane fizice sau juridice care vor fi implicate în orice fel în această procedură;
- să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau/și implementarea rezoluțiilor adoptate prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025, la orice autoritate relevantă, inclusiv dar fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Registrul Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală și să ducă la îndeplinire orice acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin AGEA nr. 1 din data de 12.08.2025 să producă efecte depline;
- Reprezentanții vor putea să subdelege, individual sau împreună, oricare dintre puterile acordate lor prin prezenta, din cadrul punctelor b) si c), după cum consideră de cuviință și cu respectarea tuturor limitelor impuse mandatului primit.
- Diverse
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 16/17.03.2026, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 682 din 10.02.2026, si în publicația on-line Observatorul zilei (https://www.observatorulzilei.ro/anunt-adunarea-generala-extraordinara-a-actionarilor-s-a-i-capital-point-s-a/) din 10.02.2026 nu se modifică.
Data de referință rămâne 05.03.2026, conform convocatorului inițial.
Materialele ce stau la baza organizării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se găsesc, pentru consultare la sediul S.A.I. CAPITAL POINT S.A.. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate acționarilor și pe cale electronică.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul la prima convocare, a doua convocare va avea loc în aceleași condiții, cu aceeași ordine de zi completată.
Prezenta completare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în conformitate cu art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990.
Președintele Consiliului de Administrație
