CONVOCATOR al Adunarii Generale Ordinare a acționarilor societății TEHNOFAVORIT S.A.
Consiliul de Administraţie al societăţii TEHNOFAVORIT SA, cu sediul în loc. Bonțida, str. Ștefan Emilian, nr. 273, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J1995000719128, având CUI 7247289, prin Viorel-Cristian Prodan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificata si ale prevederilor actelor constitutive ale societatii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 25.03.2026, la ora 11:00, la sediul societăţii din Bontida, str. Stefan Emilian, nr. 273, jud. Cluj.
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20.03.2026, care este data de referință pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar al anului 2025.
- Prezentarea și aprobarea Raportului Auditului financiar asupra situației financiare aferente anului 2025.
- Analiza și aprobarea situatiilor financiare pe anul 2025, reprezentand Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere .
- Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2026.
- Analiza programului de investiții pentru anul 2026.
- Aprobarea mandatării dl. Viorel-Cristian Prodan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății pentru semnarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului precum şi să obţină documentele aferente eliberate de ORC.
- Diverse
Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale:
Acționarii înregistrați nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala. Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Acţionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor.
Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi ori pot prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
În cazul neindeplinirii conditiilor legale si de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 26.03.2026 la același ore, în aceeași locație și cu aceiași ordine de zi.
Situațiile financiare ale societății, precum și orice înscrisuri și informații care fac parte din documentația supusă prezentării, discutării și aprobării în Adunarea Generală Ordinară programată sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 08:00 – 16:00.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati de alta persoana, in baza unei procuri speciale acordate in acest sens. Actionarii care nu pot participa personal la Adunarea Generală a Actionarilor, vor depune pana la data de 23.03.2026 orele 11:00, la sediul societății, procurile prin care imputernicesc alte persoane care sa îi reprezinte.
Societatea Tehnofavorit SA,
Prin Presedintele Consiliului de Administrație
dl. Viorel-Cristian Prodan
