CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMCEREAL ASSETS S.A.
Consiliul de Administrație al societății COMCEREAL ASSETS S.A. (“Societatea”), cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214, camera 3, etaj 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2016005225401, având cod unic de înregistrare 8261265, în temeiul dispozițiilor statutare și prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, prin prezenta convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 27.01.2026 ora 12, la sediul societății de avocatură Miheț și Asociații SCP, din București, str. Benjamin Franklin, nr. 16, et. 1, sector 1, cu următoarea
- Aprobarea modificării Art. 3. din Actul Constitutiv al Societății, articol care va avea următorul conținut:
“ARTICOLUL 3
SEDIUL SOCIETĂȚII
Sediul societății COMCEREAL ASSETS S.A. este în România, București, Sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 6.
Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate în alte localități din țară și străinătate.”
3. Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societății, care va cuprinde următoarele activități, conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională CAEN (“CAEN Rev.3”):
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
5224 – Manipulări
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Prin urmare, toate celelalte coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al Societății, cu excepția celor menționate mai sus, vor fi radiate.
4. Aprobarea modificării Art. 5 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
“Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
5.1. Societatea are următorul domeniu principal de activitate: 521 – Depozitări
5.2. Societatea desfășoară următoarea activitate principală: 5210 – Depozitări.
5.3. Obiectul secundar de activitate, conform Clasificării activităților din economia nationala – CAEN Rev.3, cuprinde următoarele clase de activități :
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
5224 – Manipulări
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.”
5. Aprobarea modificării Art. 6 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
“CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social este de 4.068.000,00 lei, împărțit în 1.627.200 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,5 lei, deținut în proporție de :
- 69,68s5 % – Societatea comerciala VITERRA ROMSILOZ S.R.L. cu sediul în Romania, Bucuresti, Sector 2, str. Gheorghe Titeica nr. 212-214, etaj 5 camera 3, reprezentand 1.133.912 actiuni.
- 3,468% – Societatea comercială Radan 2000 SRL, cu sediul în România, Bucureşti Sectorul 1, B-dul AVIATORILOR, Nr. 78, CAMERA 7, Etaj 2, Apartament 5, reprezentând 56439 acțiuni.
- 26,847 % – alti actionari persoane fizice și juridice reprezentind 436849 actiuni
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 05.01.2026, stabilită ca dată de referință. Registrul Acţionarilor este ținut la Societate.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe baza de procură, care va fi depusă în original la Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală a acționarilor.
Informaţii si documente privind punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot fi obţinute de către acționari de la secretariatul Societăţii, începând cu data convocării adunării generale a acționarilor.
În cazul în care la data de 27.01.2026 la ora și locul stabilite, nu se întrunesc cerințele de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 03.02.2026 în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
