CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII CEREALCOM S.A.
Consiliul de Administratie al societății CEREALCOM S.A. (“Societatea”), cu sediul în Bucuresti, Sectorul 2, Str. Gheorghe Țițeica nr. 212-214 etaj 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2016002282401, având cod unic de înregistrare 9628123, în temeiul dispozițiilor statutare și prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, prin prezenta convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 27.01.2026, ora 12, la sediul societății de avocatură Miheț și Asociații SCP, din București, str. Benjamin Franklin, nr. 16, et. 1, sector 1, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Mutarea sediului social al Societății la adresa din București, Sectorul 2, Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 7.
- Aprobarea modificării Art. 3. din Actul Constitutiv al Societății, articol care va avea următorul conținut:
“ARTICOLUL 3
SEDIUL SOCIETĂȚII
Sediul societății CEREALCOM S.A. este în România, București, Sectorul 2, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 7.
Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.
Societatea are subunități silozuri/baze pe raza Județului Brăila și poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, silozuri/baze situate în alte localități din țară și străinătate.”
3. Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societății, care va cuprinde următoarele activități, conform Ordinului nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională CAEN (“CAEN Rev.3”):
0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0163 – Activităţi după recoltare și pregătirea semințelor
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5224 – Manipulări
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Prin urmare, toate celelalte coduri CAEN din obiectul secundar de activitate al Societății, cu excepția celor menționate mai sus, vor fi radiate.
4. Aprobarea modificării Art. 5 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
“Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
5.1. Societatea are următorul domeniu principal de activitate: 521 – Depozitări
5.2. Societatea desfășoară următoarea activitate principală: 5210 – Depozitări.
5.3. Obiectul secundar de activitate, conform Clasificării activităților din economia nationala – CAEN Rev.3, cuprinde următoarele clase de activități :
0161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0163 – Activităţi după recoltare și pregătirea semințelor
4321 – Lucrări de instalaţii electrice
4621 – Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
5224 – Manipulări
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.”
La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 05.01.2026, stabilită ca dată de referință. Registrul Acţionarilor este ținut la Societate.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pe baza de procură, care va fi depusă în original la Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală a acționarilor.
Informaţii si documente privind punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot fi obţinute de către acționari de la secretariatul Societăţii, începând cu data convocării adunării generale a acționarilor.
În cazul în care la data de 27.01.2026, la ora și locul stabilite, nu se întrunesc cerințele de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 03.02.2026, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
