Anunț GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
CONVOCATOR
GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTITII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA, având Indicator unic la nivel
European EUID ROONRC J40/5217/2021, Capital social subscris 1479500 lei, Sediul Social în Bucuresti
Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter, având CUI 13911429, prin Consiliul de administraţie reprezentat
de Preşedinte în persoana Dnei MANTA ELENA OTILIA, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 din Actul
Constitutiv şi ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
în data de 15 septembrie 2025, ora 12:00 (prima convocare) şi respectiv 16 septembrie 2025 ora 12 a
doua convocare, la sediul societăţii,
cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea vânzării acţiunilor deţinute de următorii acţionari:
   a) MANTA ELINA OTILIA deţinând 146662 acţiuni, reprezentând 99,13% din capitalul social al Societăţii la un preţ de 0,200 lei per acţiune, preţul total fiind de 29332,4 lei, conform contract de cesiune acţiuni şi cesiune de creanţă autentificat la notar şi conform acorduri bancă GarantiBank şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).
   b) NICOLAESCU DANIEL VALENTIN deţinând 533 acţiuni, reprezentând 0,36% din capitalul social al Societăţii la un preţ de 0,200 lei per acţiune, preţul total fiind de 106,6 lei.
   c) DUMITRU DORIN deţinând 533 acţiuni, reprezentând 0,36% din capitalul social al Societăţii la un preţ de 0,200 lei per acţiune, preţul total fiind de 106,6 lei.
   Către un terţ ale cărui date de identificare şi ofertă de achiziţie sunt disponibile oricărui acţionar interesat la sediul Societăţii şi conform contract de cesiune acţiuni şi cesiune de creanţă autentificat la notar şi conform acorduri bancă GarantiBank şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).
2. Actualizarea obiectului de activitate al societăţii în conformitate cu clasificarea CAEN Rev. 3, eliminarea acelor coduri CAEN care nu reflectă activitatea societăţii şi schimbarea obiectului de activitate principal al Societăţii. Prin urmare obiectul de activitate al Societăţii va fi următorul:
   a) Domeniu principal: Cod CAEN 649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi
   de asigurări si fonduri de pensii;
   b) Obiect principal: Obiect principal: Cod CAEN 6492 – Alte activităţi de creditare – (acordarea de
   microcredite
   c) Obiect secundar:
   • 6491 Leasing financiar

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
• 4671 Comerţ cu ridicata al autovehiculelor
• 4781 Comerţ cu amănuntul al autovehiculelor
• 4664 Comerţ cu ridicata al altor maşini si echipamente
• 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
• 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
• 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
• 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
• 7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile
n.c.a.

3. Revocarea mandatului auditorului financiar MD AUDIT CONTA CONSULTING SRL şi numirea în calitate de auditor financiar a SAVVY AUDIT S.R.L., societate de drept roman, cu sediul social in Str. Grigore Mora nr.11, Camera 4-3, Etaj 3, Bucuresti, SECTOR 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/19757/2005, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/19757/2005, având CUI 18160225, reprezentat prin dna. Oprea Cornelia-Mariana, pentru un mandat de 4 ani.
4. Modificarea actului constitutiv în sensul comasării secţiunilor 10 şi 11 şi înlocuirii textului acestora cu textul de mai jos şi înlocuirii textului secţiunii 12 renumerotată (11) cu următoarele prevederi:
   Articolul 10 – Adunarea Generală a Acţionarilor
   10.1. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare.
   ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
   10.2. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
   10.3. Întrunirile pot avea loc la sediul societăţii, prin corespondenţă sau într-o altă locaţie indicată în
   mod expres în convocator.
   10.4. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
   a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor
   prezentate de consiliul de administraţie, sau, după caz, de auditorul financiar, şi să fixeze
   dividendul;
   b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie;
   c) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
   d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie;
   e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie;
   f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
   g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii.

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
10.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
10.6. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. 10.5, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
10.7. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre
pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate juridică;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii, inclusiv fuziunea transfrontalieră şi
divizarea transfrontalieră;
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
j) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
k) emisiunea de obligaţiuni;
l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare.
10.8. Atribuţiile de la punctele 10.7 literele b, c (cu excepţia domeniului şi activităţii principală a
societăţii), d, f sunt delegate Consiliului de administraţie.
10.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare
prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la
convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total
de drepturi de vot.
10.10. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
CONVOCAREA
10.11. Adunarea generală este convocată de consiliul de administraţie, ori de câte ori este necesar.
10.12. Termenul de întrunire este de 30 de zile de la convocarea trimisă acţionarilor prin scrisoare
recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură
electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expediată, cu cel puţin 30 de zile înainte
de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.
10.13. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
10.14. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
10.15. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va
trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
10.16. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social.
10.17. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării,
în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care pe
ordinea de zi figurează numirea administratorilor, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de
candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective.
10.18. Consiliul de administraţie poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în
termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.
10.19. Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea
cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul
anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării
generale.
10.20. În cazul în care societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat
pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi documentele prevăzute mai sus se publică şi
pe pagina de internet, pentru liberul acces al acţionarilor.
10.21. În înştiinţarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua
adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine.
10.22. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
10.23. Consiliul de administraţie, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acţionarilor
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social şi dacă cererea cuprinde
dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării.
10.24. În cazul în care consiliul de administraţie, nu convoacă adunarea generală, aceasta va putea fi
convocată direct de acţionarul ce deţine mai mult de 5% din capitalul social, direct fără mijlocirea
instanţei.
PARTICIPAREA LA ADUNARE.VOTUL
10.25. Votul prin corespondenţă se va exprima prin completarea si transmiterea către societate a formularului de vot pus la dispoziţie de către aceasta, semnat olograf sau, după caz, cu semnătură electronică calificată, conform legislaţiei în vigoare. Buletinul poate fi transmis:
a. În original, prin scrisoare recomandată, curier sau depunere la sediul Societăţii;
b. În format electronic, semnat cu semnătură electronică calificată / avansată acceptată;

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
10.26. Formularul de vot prin corespondenţă va fi transmis societăţii până la termenul indicat în convocator. Formularele primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.
10.27. Hotărârile adoptate prin corespondenţă au aceeaşi valoare juridică si forţă obligatorie ca si cele
adoptate în cadrul unei adunări generale desfăşurate cu prezenţă fizică.
10.28. Dacă participarea se va face prin mijloace de comunicare electronice la distanţă platforma electronică utilizată trebuie să permită, în mod rezonabil:
a) Identificarea participanţilor;
b) Participarea efectivă şi transmiterea continuă, în timp real, a deliberărilor (audio şi, după caz,
video);
c) Comunicarea bidirecţională prin care acţionarii se pot adresa Adunării (întrebări, intervenţii,
obiecţii);
d) Exprimarea şi înregistrarea votului în cursul şedinţei;
e) Mecanisme de protecţie a confidenţialităţii votului secret, când aplicabil.
10.29. Secretariatul tehnic desemnat de Consiliul de Administraţie: (i) identitatea acţionarului, (ii)
conformitatea formală a buletinului / semnăturii, (iii) respectarea termenului limită, (iv)
corelarea cu drepturile de vot aferente numărului de acţiuni la data de referinţă.
10.30. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un registru special, păstrat cel puţin 3 ani.
10.31. Reprezentarea acţionarilor se face în condiţiile legii în baza unei procuri simple. Procurile pot fi
transmise în original cu 48 de ore înainte de adunare sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
10.32. Procesul-verbal al AGA va consemna modalitatea de desfăşurare, numărul de acţionari care au
votat prin Corespondenţă / Electronic, numărul total de drepturi de vot corespunzător, rezultatul
pe fiecare punct şi eventualele opoziţii.
10.33. Hotărârile AGA adoptate în temeiul prezentului articol se semnează de către preşedintele şedinţei
şi secretarul desemnat;
Articolul 11 – Administrarea societăţii. Consiliul de administraţie
11.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administraţie compus din 3
administratori, persoane fizice de naţionalitate română numiţi de adunarea ordinară.
11.2. Preşedintele Consiliului va fi numit de Adunarea ordinară care numeşte Consiliul.
11.3. Mandatul administratorilor va fi stabilit de Adunarea ordinară.
11.4. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.
11.5. Preşedintele convoacă consiliul de administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra
informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi
prezidează întrunirea.
11.6. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administraţie va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administraţie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.
11.7. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor,
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Şedinţele

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
pot avea loc si prin corespondenţă sau prin mijloace de comunicare la distanţă. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă.
11.8. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.
11.9. Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii si are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea
planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii
nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.
g) mutarea sediului societăţii;
h) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
i) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau
alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
j) majorarea capitalului social;
11.10. Consiliul de administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Preşedintele Consiliului este si Directorul general al Societăţii si el asigură conducerea si coordonarea activităţii zilnice a Societăţii.
11.11. Consiliul de administraţie reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. Consiliul de
administraţie reprezintă Societatea prin preşedintele său, acesta având drept de semnătură
individual. Dreptul de reprezentare cu privire la activităţi specific poate fi delegat unor terţi,
angajaţi ai Societăţii sau nu.
11.12. Ceilalţi membrii ai consiliului de administraţie nu pot reprezenta Societatea în raport cu tertii
decât împreună cu Preşedintele Consiliului prin semnătură conjunctă. O astfel de clauză este opozabilă terţilor.
11.13. Societatea va achita costurile cu asigurarea de răspundere personală a administratorilor.
11.14. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie, este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor.
11.15. Deciziile în cadrul consiliului de administraţie, se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
11.16. Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile organului respectiv doar de
către alţi membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
11.17. Participarea la reuniunile consiliului de administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă cum ar fi dar nelimitat la platforme de tipul ZOOM, TEAMS

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Indicator unic la nivel European EUID ROONRC J40/5217/2021
Capital social subscris 1479500 lei
Sediul Social in Bucuresti Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
etc. care trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa consiliului şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu.
11.18. Preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.
11.19. În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile
consiliului de administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a
mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.
11.20. Remuneraţia membrilor Consiliului de administraţie va fi stabilită prin contractele de mandat
încheiate.
11.21. Consiliul de administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor cu 5 zile înaintea desfăşurării adunărilor generale documentele cu privire la care aceştia trebuie să voteze.

5. Aprobarea redactării unui nou act constitutiv actualizat care să reflecte toate modificările aprobate
   în cadrul acestei Adunări şi să renumeroteze secţiunile.
6. Împuternicirea domnului Av. Bogdan Cărbunaru să semneze pentru şi în numele Societăţii toate
   documentele necesare publicării prezentului Convocator şi să efectueze orice plată necesară pentru
   societate.
   Data: 07.08.2025
   PREŞEDINTE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE