Anunț GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA (2)

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTIŢII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA
Având CUI 13911429
(“Societatea”)
CONVOCATOR
GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTITII SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA, având Indicator unic la nivel
European EUID ROONRC J40/5217/2021, Capital social subscris 1479500 lei, Sediul Social în Bucuresti
Sectorul 1, Str. Argentina nr. 25, parter, având CUI 13911429, prin Consiliul de administraţie reprezentat
de Preşedinte în persoana Dnei MANTA ELENA OTILIA, în conformitate cu dispoziţiile art 12 din Actul
Constitutiv şi ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
în data de 15 septembrie 2025, ora 10:00 (prima convocare) şi respectiv 16 septembrie 2025 ora 10 a
doua convocare,
la sediul societăţii,
cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Numirea membrilor Consiliului de administraţie ai Societăţii. Propunerile de candidaţi pentru
   funcţia de membru şi respectiv de Preşedinte a Consiliului de administraţie sunt:
   a. PAVEL ABABII, cetăţean roman – propus pentru poziţia de Preşedinte al Consiliului de
   Administraţie.
   b. MOROŞANU-MIJA ANDREEA-EMILIA, cetăţean roman- propusă pentru poziţia de Membru al
   Consiliului de Administraţie.
   c. OLOGU CHIRITA ALEXANDRA MARIA, cetăţean roman- propusă pentru poziţia de Membru al
   Consiliului de Administraţie.
2. Informaţiile referitoare la persoanele propuse pentru poziţiile de mai sus cuprinzând: domiciliul,
   datele complete de identificare, calificările sunt disponibile oricărui acţionar interesat la sediul
   Societăţii.
3. Oricare dintre acţionarii interesaţi pot să facă propuneri noi pentru aceste poziţii de membrii ai
   Consiliului de Administraţie, în scris prin scrisoare recomandată trimisă la sediul societăţii până la
   data de 01.09.2025.
4. Durata mandatului fiecărui administrator poate varia de la 1 la 4 ani conform negocierilor purtate de
   societate cu fiecare dintre aceştia în parte.
5. Aprobarea redactării unui nou act constitutiv actualizat care să reflecte toate modificările aprobate
   în cadrul acestei Adunări.
6. Împuternicirea domnului Av. Bogdan Cărbunaru să semneze pentru şi în numele Societăţii toate
   documentele necesare publicării prezentului Convocator şi să efectueze orice plată necesară pentru
   societate.
   Data: 07.08.2025
   Preşedintele Consiliul de Administraţie