COMPLETARE CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SAI CAPITAL POINT SA

Consiliul de Administrație al SAI CAPITAL POINT SA (“Societatea”), cu sediul social în București, Sector 1, Strada Buzești nr. 76-80, et. 7, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J1994016855406, CUI RO6175133, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere obligația Societății de a se conforma cadrului de reglementare incident cu privire la componența și mandatul organelor de conducere ale Societății, Consiliul de Administrație propune completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin includerea pe ordinea de zi a unui nou punct referitor la prelungirea mandatului de administrator al Dlui. Dragoș Cabat.

În temeiul art. 117^1 alin. (2¹) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SAI CAPITAL POINT SA convocată pentru data de 18/19.12.2025, ora 11:00, cu un nou punct, care va deveni punctul 5. pe ordinea de zi. 

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (“AGOA”), convocată pentru data de 18.12.2025, ora 11:00, la sediul Societății va avea următoarea ordine de zi completată:

1. Aprobarea prelungirii mandatului Expert Audit SRL, cu sediul social în Tunari, Jud. Ilfov, Str. 1 Decembrie 154-156, bl. 3, Ap. 7, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/7112/2022, CUI 14058398, ca auditor financiar al Societății, precum și ca auditor al fondurilor administrate de către Societate, pentru o perioadă de 2 ani, începând de la data de 01.01.2026 în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 13/2019 cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea modelului contractului de audit financiar, așa cum este acesta pus la dispoziția acționarilor precum și aprobarea duratei acestuia de 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare încheiate la data de 31.12.2026, respectiv 31.12.2027. 
3. Împuternicirea Dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit financiar. 
4. Aprobarea împuternicirii dlui. Sorin-Petre Nae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, cu puteri depline, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, semnarea hotărârilor acționarilor și a oricăror alte documente în legătură cu acestea, precum și pentru îndeplinirea formalităților de publicitate a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă autoritate competentă. Dl Sorin-Petre Nae va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.
5. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator, Membru al Consiliului de Administrație, al Dlui. Dragoș Cabat pentru o perioada de 4 ani. Exercitarea atribuțiilor aferente funcției pentru noul mandat se face numai după obținerea autorizației de aprobare emisa de A.S.F. Termenul de 4 ani al mandatului începe sa se calculeze de la data primirii aprobării ASF, dar nu mai devreme de data de 14.03.2026.

În cazul în care, la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul necesar adoptării deciziilor, o noua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 19.12.2025, la ora 11.00, la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.

Materialele ce stau la baza organizării adunărilor generale se găsesc, pentru consultare, la sediul SAI CAPITAL POINT SA. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate acționarilor și pe cale electronică.

Sunt invitați să participe acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății în data de 12.12.2025.

Președintele Consiliului de AdministrațieSorin-Petre Nae