CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BACHUS S.A.
În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,
Subsemnata CIOBANU IOANA, Administrator unic al BACHUS S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului Olt sub nr. J28/86/1991, Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J28/86/1991, CUI 1515668, cu sediul social în Slatina, Str. Piteşti, nr. 159, Judet Olt :
CONVOACĂ
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BACHUS S.A. pentru data de 25.11.2025, ora 14.00, la adresa din Slatina, Str. Piteşti, Nr. 159, Judet Olt, (AGEA)
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de 20.11.2025 („Data de referință”) in registrul actionarilor au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA.
În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de 26.11.2025, începand cu ora 14:00, la aceeași adresă din Slatina, Str. Piteşti, Nr. 159, Judet Olt pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, avand aceeasi ordine de zi.
În eventualitatea unei noi convocari, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGEA este aceeasi.
Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea:
- Aprobarea reducerii capitalului social subscris al BACHUS SA de la 1.813.592,50 lei la 14.508,74 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor BACHUS S.A. de la 2,5 lei la 0,02 lei. Reducerea capitalului social se justifică prin necesitatea restabilirii echilibrului financiar al BACHUS S.A., implicând acoperirea pierderilor din exercitiile financiare precedente in suma de 1.799.083,76 lei.
- După reducere, capitalul social subscris al societății BACHUS S.A. va avea valoarea de 14.508,74 lei, împărțit în 725.437 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,02 lei.
- Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii BACHUS SA, după cum urmează :
Se va modifica ART. 6. din Actul constitutiv :
Capitalul social este de 14.508,74 lei din care :
- 9.220,98 lei aport numerar,
- 5287,76 lei aport în natură constând în : terenuri intravilan conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria OT nr. 0052, 0060, 0057; terenuri intravilane conform certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate seria OT nr. 62 şi 63.
Capitalul social total 14.508,74 lei este impartit in 725.437 actiuni nominative in valoare nominala de 0,02 lei/actiune, aportul actionarilor la capitalul social fiind urmatorul:
CIOBANU GEORGE – 5.322,28 lei – 266.114 actiuni – 36,6833%
MILITARU FELICIA – 2.242,02 lei – 112.101 actiuni – 15,4528%
CIOBANU IOANA – 1494,68 lei – 74.734 actiuni – 10,3019%
AVAS – 5.395,40 lei – 269.770 actiuni – 37,1873% din care : - 107,64,1 lei aport numerar,
- 5.287,76 lei aport în natură constând în : terenuri intravilan conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate seria OT nr. 0052, 0060, 0057; terenuri intravilane conform certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate seria OT nr. 62 şi 63.
ALTI ACTIONARI – 54,36 lei – 2.718 actiuni – 0,3747%
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
- Aprobarea adoptării unui nou Act Constitutiv al Societății cu modificările aprobate de AGEA.
- Aprobarea împuternicirii doamnei CIOBANU IOANA, în calitate de reprezentant permanent al BACHUS SA la nivelul Societății, sau a oricărui alt acționar al Societății, cu puteri depline, pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, semnarea hotărârile acționarilor și a oricăror alte documente în legatură cu acestea, precum și pentru îndeplinirea formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.
Doamna CIOBANU IOANA poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus
oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Participarea la ședința Adunarii generale a acționarilor
În conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, acționarii îndreptățiți vor putea depune/transmite solicitarea adresată Societății, în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din Slatina, Str. Piteşti, Nr. 159, Judet Olt, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Materialele informative și întrebări cu privire la ordinea de zi pot fi obținute de către acționari începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, de la sediul social al societății din Slatina, Str. PITEŞTI, Nr. 159, Judet Olt, în fiecare zi lucrătoare.
Acționarii înregistrați la data de referință îsi pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale:
- personal, sa fie insotite de o copie a actului de identitate al actionarului
- prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat caruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. Împuternicirile vor fi depuse în original sau prin poștă/curierat la sediul Societății (Slatina, Str. PITEŞTI, Nr. 159, Judet Olt) în plic închis cu mențiunea „Pentru AGEA din data de 25.10.2025 sau prin e-mail cu semnătură electronică (bachus.slatina@gmail.com cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. Împuternicirile vor fi reținute de Societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.
Administrator unic,
CIOBANU IOANA
