Adunarea generala extraordinara a actionarilor MOBILA RĂDĂUŢI S.A., cu sediul în Suceava, str. Stefan Dracinschi nr. 8A, județul Suceava, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/11/1991, având CUI 739926, a fost convocata in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor ASF, precum si a actului constitutiv.
Adunarea generala s-a intrunit legal si statutar in data de 05.09.2025, la a doua convocare, la sediul societatii in sedinta extraordinara, fiind prezenti sau reprezentati actionari ce detin un numar de 4.726.308 actiuni, respectiv 87,93% din capitalul total al societatii,
Cu unanimitate de voturi,
HOTARASTE:
1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzactionare a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de Mobila Radauti S.A. și radierii acestora din evidențele Autoritatii de Supraveghere Financiara, conform dispozitiilor art. 62, lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
2. Se aprobă raportul întocmit de Elf Expert SRL, in calitate de expert independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Mobila Radauti S.A.;
3. Se aprobă prețul de zero lei pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor;
4. Se aprobă modificarea actului constitutiv conform propunerilor urmatoare: La Capitolul III -Capitalul Social, Actiunile, art. 8 va avea urmatorul continut: „Acțiunile societății sunt nominative în formă dematerializată. Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. Valoarea nominală a fiecărei acțiuni este de 2,5 Lei. Evidența acțiunilor este ținută de catre societate sau de un registru independent, conform reglementărilor în vigoare. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată se transmite prin contract de cesiune semnat de cedent si cesionar”.
5. Se aprobă mandatarea d-lui Radu Ott, administrator unic, pentru pentru a semna actul constitutiv actualizat al Societății.
6. Se aprobă data de înregistrare a acționarilor la data de 12.12.2025 si ex-date 11.12.2025. 7. Se aprobă împuternicirea d-lui Radu Ott, administrator unic, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
ADMINISTRATOR UNIC, Radu Ott.
