O firmă din județul Neamț, implicată într-un amplu lanț internațional de tranzacții fictive cu metale prețioase, a fost identificată de inspectorii antifraudă ai ANAF. Operațiunile ilegale au vizat ascunderea provenienței bijuteriilor și evitarea plății taxelor datorate statului român.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o societate din județul Neamț, activă în comerțul cu bijuterii din metale prețioase, care făcea parte dintr-o rețea complexă de tranzacții fictive. Rețeaua a fost structurată împreună cu trei firme partenere din Italia, Elveția și Austria, având ca scop disimularea unor tranzacții reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, aceste tranzacții au avut și rolul de a oferi unui operator economic italian o aparență de legalitate în ceea ce privește deținerea unei cantități considerabile de metale prețioase. Totodată, au permis transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România, oferind o aparență de legalitate acestor operațiuni.
„Inspectorii ANAF au descoperit că societatea nu a înregistrat în evidenţa contabilă şi nu a declarat TVA şi veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodată, au identificat şi o practică de retragere a fondurilor din patrimoniul societăţii prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor. În acest mod, sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede şi ulterior transferarate în diverse portofele virtuale. Astfel, inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de plată de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe şi impozite şi au iniţiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, se arată în comunicat.
În cadrul investigației, inspectorii fiscali din România au colaborat cu autoritățile din Elveția, dar și din alte state membre ale Uniunii Europene. Prin acest demers, a fost posibilă realizarea unor schimburi oficiale de informații care au contribuit la reconstituirea traseului real al mărfurilor și la demascarea rețelei frauduloase.
